Դասընթացներ - Edux

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար (ՓԼԱֆ)

Նկարագրություն

Դասախոս

Գրանցվել

Ուսումնասիրեք կասկածելի գործարքների բացահայտման, կանխարգելման և հաշվետվության մեխանիզմները՝ համաձայն միջազգային ստանդարտների:

Ծրագրի հիմնական թեմաներ՝

- ՓԼԱՖ-ի հիմունքներ՝ սահմանումներ, ռիսկեր, պատժամիջոցներ

- Փողերի լվացման սխեմաներ՝ դասական և ժամանակակից մեթոդներ

- Կարմիր դրոշներ՝ կասկածելի գործարքների նույնականացում

- ՀՀ օրենսդրություն՝ ԿԲ-ի պահանջներ, բանկի և հաճախորդի պատասխանատվություն

- Ֆինհանցագործությունների վերլուծություն՝ իրական դեպքերի օրինակներով

Դասընթացը նախատեսված է՝

-Ֆինանսական ոլորտի մասնագետների

-Համապատասխան ծառայությունների աշխատողների

-Բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են խորացնել գիտելիքները AML/CFT ոլորտում

Դասավանդող՝

Թելման Գևորգյան՝ «Էվոկաբանկ» ԲԲԸ ներքին ֆինանսական դիտարկումների վարչության ղեկավար

Մանրամասների համար՝

Հեռ. +374 96 54 55 44
Էլ. հասցե՝ info@edux.am
Հասցե՝ Ագաթանգեղոս 2Ա

CAMS, CAMS-RM, CGSS, CCI

«Էվոկաբանկ» ԲԲԸ ներքին ֆինանսական դիտարկումների վարչության ղեկավար

Անուն

Հեռ

Էլ․ հասցե

Հաղորդագրություն

Ես համաձայն եմ անձնական տվյալների մշակմանը