Ուսումնասիրեք կասկածելի գործարքների բացահայտման, կանխարգելման և հաշվետվության մեխանիզմները՝ համաձայն միջազգային ստանդարտների:
Ծրագրի հիմնական թեմաներ՝
- ՓԼԱՖ-ի հիմունքներ՝ սահմանումներ, ռիսկեր, պատժամիջոցներ
- Փողերի լվացման սխեմաներ՝ դասական և ժամանակակից մեթոդներ
- Կարմիր դրոշներ՝ կասկածելի գործարքների նույնականացում
- ՀՀ օրենսդրություն՝ ԿԲ-ի պահանջներ, բանկի և հաճախորդի պատասխանատվություն
- Ֆինհանցագործությունների վերլուծություն՝ իրական դեպքերի օրինակներով
Դասընթացը նախատեսված է՝
-Ֆինանսական ոլորտի մասնագետների
-Համապատասխան ծառայությունների աշխատողների
-Բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են խորացնել գիտելիքները AML/CFT ոլորտում
Դասավանդող՝
Էմիլ Աբրահամյան՝ CAMS, CAMS-RM, CGSS, CCI միջազգային հավատագրումներով մասնագետ:
Մանրամասների համար՝
Հեռ. +374 96 54 55 44
Էլ. հասցե՝ info@edux.am
Հասցե՝ Ագաթանգեղոս 2Ա
Մեկնարկ՝ 08.04.2026 | Ժամը՝ 19:00–21:00
Մեկնարկ՝ 26.02.2026 | Ժամը՝ 19:00–21:00
Մեկնարկ՝ շուտով
Մեկնարկ՝ 25․02․2026 (մեկօրյա) | Ժամը՝ 19:00-21:00 16.02.2026 (երկօրյա) | Ժամը՝ 19։00-21։00
