Ուսումնասիրեք կասկածելի գործարքների բացահայտման, կանխարգելման և հաշվետվության մեխանիզմները՝ համաձայն միջազգային ստանդարտների:
- Ծրագրի հիմնական թեմաներ.
- ՓԼԱՖ-ի հիմունքներ՝ սահմանումներ, ռիսկեր, պատժամիջոցներ:
- Փողերի լվացման սխեմաներ՝ դասական և ժամանակակից մեթոդներ:
- Կարմիր դրոշներ՝ կասկածելի գործարքների նույնականացում:
- ՀՀ օրենսդրություն՝ ԿԲ-ի պահանջներ, բանկի և հաճախորդի պատասխանատվություն:
- Ֆինհանցագործությունների վերլուծություն՝ իրական դեպքերի օրինակներով:
Դասընթացը նախատեսված է՝
-Ֆինանսական ոլորտի մասնագետների,
-Համապատասխան ծառայությունների աշխատողների
-Բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են խորացնել գիտելիքները AML/CFT ոլորտում:
Դասավանդող՝
Էմիլ Աբրահամյան՝ CAMS, CAMS-RM, CGSS, CCI միջազգային հավատագրումներով մասնագետ:
Մանրամասների համար՝
Հեռ. +374 96 54 55 44
Էլ. հասցե՝ info@edux.am
Հասցե՝ Չարենց 70/8
